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Se investigan operaciones ilícitas por $321 mil millones: Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha promovido 177 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran 321 mil 265 millones de pesos de depósitos, reportó el titular de ese órgano, Santiago Nieto. Señaló que se tienen congeladas 12 mil cuentas que involucran 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que antes era utilizado por grupos delincuenciales.

Asimismo, mencionó que hay mil 86 empresas identificadas como “simuladoras” por el Servicio de Administración Tributaria por la justificación de gastos con facturas falsas (que por sí solas involucran 324 mil millones de pesos) y “outsourcing ilegal”.

“Se han presentado siete denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) sólo por outsourcing ilegal que se suman a 35 por empresas fachada y 15 por facturación simulada. Es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó.”

También mencionó operaciones asociadas a un “fraude importante al Infonavit, que abarcaba 5 mil millones de pesos”, que tenía el fin de que el instituto pagara a la empresa Telra por la cancelación de un contrato. “A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos. También hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares.

Entre las transacciones ilícitas destacó las efectuadas por un “pastor en tercera generación” de la iglesia La Luz del Mundo ( Naasón Joaquín García, a quien no mencionó por su nombre), que engañaba a la gente por medio de la fe para que donaran sus bienes a esa organización y tenía relaciones sexuales con feligreses. Se detectaron transacciones derivadas de estas prácticas por 359.9 millones de pesos y 1.5 millones de dólares.

La Jornada

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